Karty pre-paid stwarzają możliwość dokonywania nadużyć finansowych

Karty typu pre-paid stwarzają możliwość „prania brudnych pieniędzy” – ostrzega the Reserve Bank of Philadelphia w opublikowanym dokumencie “Prepaid Cards: Vulnerable to Money Laundering?”.

Dystrybucja kart przez instytucje nie tylko finansowe oraz możliwość doładowywania instrumentów przedpłaconych poza bankami stwarza możliwość nadużyć finansowych. Emitenci kart typu pre-paid w USA – jak wynika z wytycznych rządowych – zobowiązani zostali do wprowadzenia systemów monitorujących w szczególności czas i miejsce doładowywania kart oraz operacji wykonywanych w bankomatach, jak również sposób i miejsce wykorzystania środków znajdujących się na karcie w celu wykrycia podejrzanych zachowań.

PRNews.pl